Cảnh sát tỉnh Osaka ngày 21/5 đã bắt giữ 12 người bị tình nghi liên quan đến rửa tiền sau khi họ bị cáo buộc lập khoảng 4.000 tài khoản nắm giữ hàng chục tỷ yên.

Ảnh minh hoạ

12 nghi phạm, trong đó có Ryohei Fujii, 41 tuổi, đã bị bắt vì tình nghi vi phạm luật pháp Nhật Bản chống tội phạm có tổ chức bằng cách che giấu số tiền thu được từ phạm tội, cùng nhiều tội danh khác.

Theo cảnh sát Osaka, nhóm này đã sử dụng khoảng 500 công ty ma và lập khoảng 4.000 tài khoản ngân hàng thông qua các thủ tục bất hợp pháp. Cảnh sát cho biết tổng cộng khoảng 60 tỷ yên (hơn 384 triệu USD), bao gồm cả số tiền mà người dân bị mất do lừa đảo, đã được gửi vào tài khoản và phần lớn số tiền đó được gửi đến các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Cảnh sát tỉnh nghi ngờ số tiền này đã được rửa và trả lại cho nhóm tội phạm, họ đang nỗ lực làm sáng tỏ vụ việc.

Nhân viên kế toán người Nhật biển thủ 57 tỉ đồng trong 8 năm rưỡi

[Nhật Bản] 10% thường trú nhân chưa thanh toán thuế bảo hiểm

Nguồn: The Mainichi

Biên tập: LocoBee